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    犯罪嫌疑人1:吉林玉米中心批发市场有限公司;地址:长春市高新区锦河街155号实验楼三层314-316号房;组织机构代码:723185870;工商营业执照号:912201017231858770c;法人:刘威;注册资本:1000万;犯罪赚疑人2:河南古尔登农产品限公司106会员单位 事实与经过: 2015年9月左右吧,我的一个客户介绍我认识了这个喊单老师, 股市猎人 QQ号187055555,进了他建的1?个群(会员内部群)进去的人都会交一年的会员费900块,他帮我们推荐股票,就这样算是在网上认识了这位喊单老师,虽然是认识了,我跟他并无什么交集,平时也不怎么聊天的。 2016年8月底吧,老师突然问我了不了解现货,我说了解过并且做过,他就让我跟着他做吉林农产品,我说我不想再做了,并告诉他我做现货损失了不少钱,现在不想再做了,亏怕了,他就说让我拿少量的资金跟着他做,并说一个星期带我赚5万块钱回来,看到他之前晒的哪些盈利单子,想到自己的确亏了这么多的钱,如果一个星期能赚回五万钱回本还是蛮快的,就这样我就跟着小孟老师(做单时问他的姓了)消了之前吉林农产品的户,跟着他重新开了106会员单位的户做尿素100,说这个走势跟原油一样。 入金8万块钱并成功激活,于9月6号晚上操作,开始2天也沒什输赢,9月8号晚上我下了几手多单,赚了2400百块钱,想要出掉,可就是出不了,系统一直显示 你委托的价格不能成交 ,一直成交不了,行情就突然猛涨,不得巳只能出了,当晚就亏了8千多,这就说明了他们的交易软件存在着问题,赚钱出不了,亏钱就容易成交,9月12日他们的交易软件又出现问题,盘面不动,既然跟石家庄生活接轨,投资者的钱都是流向了石家庄生活市场,哪为何吉林农产品其下106会员单位的盘面却和石家庄生活盘面不一致,他们谎称这是交易技术出了故障,下午3点我担心资金不安全,就把钱转了出来,结果令我大吃一惊的是钱根本转不出来,我打电话给106会员单位,他们支支吾吾的解释不出原因,会员单位往吉林农产品交易所推,我打电话给交易所,吉林农产品交易中心说根本没有接到他们106会员单位打来的电话,我又打电话给106会员单位,逼他们去查这笔款项,他们谎称银行在核实,很快就到我帐上了,直到2016年13号下午6点多才返回我的帐上,后来我去问银行客服,银行客服说这个资金根本就不归银行托管。 从9月6日至9月30日,短短24天我损失人民币10万元,老师喊单从不叫我设扯损,在此剘间并没有老师之前所说的哪么赚钱,2016年9月30一天就损失7万5,我不得不含泪平仓,因为我怕血本无归,结果11万5进去,1万5收场,基本全军覆没,事后老师怪我自己平仓而不是爆仓,这让我愤怒,中午2点多我问他什么走势?是多头强还是空头强?老师说是震荡,事后又以在睡觉为由没看行情还怪我在高位平仓,如果说一开始做单就叫我设好扯赢扯损会是这种结局么?还说什么不叫我扯损怕我亏钱,真是让我如梦初醒,这就是一个彻底的骗局! 吉林农产品交易中心中心及其106河南古尓登农产品有限公司打着现货原油的走势做尿素的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时利用QQ发送尿素交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我招揽进尿素原油交易。在其喊单老师的引导下入金,最后在其所谓的尿素原油投资老师指引下先后进行系列买卖的操作,其不时信誓旦旦说保证赚钱,结果却在短短20天时间通过交易损失10万元。 我和其他受骗客户在仔细了解了这家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货尿素,换汤不换药的原油走势,只是行骗载体由贵金属变成了尿素。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。 我们维权者认为,吉林农产品交易中心、会员单位及其代理商,涉嫌构成了网络诈骗。 一、虚假宣传欺诈,诱骗上套 吉林玉米中心挑发市均市场和会员单位及其代理商以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈,诱骗入金 吉林玉米中心批发市场和会员单位及其代理商代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了吉林玉米批发市场有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到吉林玉米中心批发市场有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向石家庄生活市场。 客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响石家庄生活价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗? 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈,诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。 而吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位的交易是: (一)交易品种具有违法性: 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,河南古尔登农产品交易中心有限公司挂羊头卖狗肉的幌子经营的现货尿素,完全引用原油走势,这完全是一起诱骗投资者交易 现货尿素 ,交易标的物违法! (二)交易的价格具有欺骗性: 吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和石家庄生活接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响石家庄生活价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了 零和 的对赌。 同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。 (三)交易对象为标准化合约。 客户购买的 现货尿素100P、60P、20P 等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过 订购 和 回购 两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。 这些都构成了标准化合约。 (四)交易行为属对赌式交易 交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在石家庄生活市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是 你亏我赚、你赚我亏 的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着: 会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已 。 在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 (五)交易方式为公开方式集中交易。 河南古尔德农产品有限公司通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位所设的交易系统,其所交易的尿素,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的做市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。 其行为已触犯了:《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号);2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号);2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》;《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定;商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定;及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定;及商务部、中国人民银行、证监监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。 现在,我严正举报吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位河南古尔德农产品有限公月司及其代理商的诈骗行为,将犯罪分子绳之于法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定: 违反法律、行政法规的强制性规定 的合同属于无效合同,将其公司获得的非法所得全部退还给受害人!发自我的iPhone
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